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防范诈骗

广州海珠警方以专制“专” 打击电信网络诈骗犯罪成效显著

发布日期:2019-11-20 15:55:36 | 来源:五分彩 | 浏览次数: | 字号:



捣“水房”断链条 打团伙 摧平台 及时劝阻被骗群众

张伟涛 张毅涛 陈玉敏

广州海珠警方今天(1120日)通报:针对电信网络诈骗犯罪日趋产业化、链条化的新特点,海珠警方在深入推进“飓风2019”“净网2019”等专项行动中,以专制“专”,充分发挥打击新型犯罪中队(反诈中心)专业优势,依托智慧新警务,通过传统侦查与“互联网+侦查”融合运用,对电信网络诈骗严打强治。今年110月,海珠警方共打掉和捣毁电信诈骗团伙及窝点15个,依法刑事拘留诈骗嫌疑人298名,破案470余宗。在开展全链条打击的基础上,海珠警方继续深化犯罪财富调查,加强追赃挽损,共止付账户5568个,涉及资金1.17亿元;冻结账户3000多个,冻结资金7000余万元;为事主原路返还资金60笔,共计160 余万元。

◆反诈中心预警:事主与疑似诈骗号码通话达1小时

反诈民警争分夺秒成功阻止事主转账被骗

102717时许,海珠警方反诈中心突然发出预警:疑似诈骗号码与137XXXX7840手机号码通话已长达1小时,137XXXX7840号码的手机用户可能正遭遇诈骗。

反诈中心立即启动快速拦截劝阻机制,民警马上拨打该手机号码,联系机主,但电话或是无法打入或是被机主拒接。民警判断,机主主动隔绝与外界联系,很可能已被诈骗分子“洗脑”,并很快会被诱骗转账。

时间紧迫!民警继续拨打机主的电话,向该号码发送提醒短信,同时迅速通过警务信息分析,查询到该号码的机主王女士的住址,并通知该地址所属辖区的华洲派出所立即出警,上门劝阻。

几分钟后,华洲派出所民警来到了王女士的住处,却发现王女士并不在家中。其丈夫蔡先生反映,王女士在几天前已返回老家石家庄。民警马上告知蔡先生,其妻子可能正遭遇电话诈骗,情况紧急,并请其协助联系劝阻。蔡先生随后拨打妻子的电话,但也未能拨通。

千钧一发之际,民警指导蔡先生通过拨打银行客服电话,对其妻子的银行账号进行了冻结。

翌日上午,反诈中心民警终于拨通了王女士的电话。电话中,王女士告诉民警,她接到了冒充警方的陌生来电,称其涉嫌刑事案件,要求配合调查。她信以为真,还在对方要求下拒绝与外界联系。1028上午,王女士按照对方要求到银行进行转账操作时,发现自己的银行账号全被冻结,无法转账,马上有所警觉,立即翻查手机上收到反诈提醒短信和大量未接来电。在与丈夫取得联系后,王女士才恍然大悟,明白自己遭遇了“冒充公检法”诈骗。幸亏民警不懈努力,通过家属及时冻结了其银行账户,否则其资金很可能已落入骗子的口袋。

20183月,海珠警方率先建立起区一级打击新型犯罪中队(反诈中心),通过集合优势警力资源和各类科技系统,建立起及时发现预警、提前介入、提醒劝阻潜在被骗群众的快速反应机制,从源头上进一步降低了辖区群众被骗的可能性。

◆依托警务信息深挖网络贷款诈骗案背后洗钱团伙

首次捣毁为诈骗团伙“洗钱”的“水房”窝点

20191月,海珠区女士遭遇网络贷款诈骗,被诈骗金额1.1万元。接报后,海珠警方依托智慧警务侦查,深挖该案背后的转账“洗钱”犯罪线索,锁定并捣毁一个专门为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点,这也是当时广州警方首次捣毁此类犯罪窝点。

在接到女事主的报警后,海珠警方打击新型犯罪中队立即联合网警大队及相关派出所成立专案组,通过智慧新侦查,依托警务信息分析,对资金流和信息流等展开深度追查。

经初步调查,专案组发现,该案中诈骗团伙对资金的拆分转移手法,与以往嫌疑人利用银行卡转账、在自动柜员机提现的方式截然不同,是一种新型的“水房”式操作。所谓“水房”,是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强,诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点,是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”,故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作,可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”。

本案中,“水房”对事主被诈骗的四笔资金进行拆分转移全部在网上进行,分别通过银行卡、第三方账户以及商户消费等形式转账至某网络平台的“资金池”内,随后再以秒级迅速随机拆分,进入大量第三方支付账号。资金走向异常复杂,给警方的追查和止付工作都带来了极大挑战。

为了尽快捣毁该案背后的“水房”,斩断电信网络诈骗犯罪链条关键环节,专案组依托警务信息分析,进行深度综合研判,循线追查,最终发现,嫌疑人位于福建省宁德市霞浦县。

专案组立即赶赴霞浦县,深挖扩线,最终排查出一个藏匿在宁德市某小区内,利用大量商户和个人支付宝账户等,为诈骗团伙“洗钱”的“水房”窝点。

经过一段时间的蹲守侦查,专案组逐渐摸清了该“水房”窝点及其中成员的活动规律。该窝点每天安排人员留守,其余人员每天早上进入窝点,至凌晨时分分别离开,其间,他们除偶尔下楼吃饭外,几乎足不出户。

在摸清“水房”窝点成员的活动规律后,专案组决定实施突袭收网。但就在专案组准备采取行动时,该“水房”窝点成员突然于某日深夜搬出了小区。这一反常的举动让民警们大吃一惊,难道嫌疑人对警方的侦查有所察觉?

经过一段时间的观察,民警发现,该“水房”窝点又在宁德市另一小区内租赁了一套民居,并再次上线作案。原来嫌疑人只是转移了作案地点。事不宜迟,专案组决定立即采取行动。418日,在广州市公安局相关职能部门支持及当地警方的密切配合下,专案组一举捣毁该“水房”窝点,抓获陈某(男,37岁)等7名犯罪嫌疑人,缴获作案银行卡409张、U248个、电话卡157张、手机60台、台式电脑5台、笔记本电脑1台、POS3台,以及记录工作流程的笔记本等涉案物品一批。

民警进入该“水房”窝点时看到,团伙成员制作的简易货架上,几十部与作案电脑相连的手机正在同时运作,屏幕上即时显示着一笔笔拆分流转的资金到账信息。

    经审查,陈某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。海珠警方进一步调查确认,该团伙涉嫌为冒充关系人、网络交友、冒充公检法、网络贷款、冒充网购客服等十余电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”,涉案资金流水日均10万元以上,涉及全国各类电信网络诈骗案件30余宗。目前,陈某等犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉,案件仍在进一步侦办中。

◆打掉以招聘兼职为幌子

利用个人收款二维码为电信网络诈骗“洗钱”团伙

在捣毁“水房”窝点后,海珠警方继续针对冒充快递客服类诈骗开展防范与打击。

427日,海珠警方在接报一宗高校女生被冒充快递公司理赔中心陌生来电诈骗5万余元的警情后,迅速展开深度研判。经过近一个月的分析研判和侦查,最终确认了该案背后的诈骗团伙在境外对事主实施电话诈骗得逞后,通过境内“洗钱”团伙对诈骗资金进行多级流转,“洗钱”团伙通过银行卡、第三方支付账户等形式拆分流转资金后,安排人员在广西南宁等地的自动柜员机上取款。

528日,海珠警方奔赴南宁,在当地警方的密切配合下果断收网,一举打掉了一个为境外冒充快递客服电信网络诈骗团伙“洗钱”提款的团伙,抓获黄某(男,32岁)等犯罪嫌疑人16名,缴获涉案银行卡44张、手机21部、手提电脑1部,成功冻结止付涉案账户76个、财付通账号59个、支付宝账号59个。

经审查,黄某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。目前,该案11名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉,已查证其涉及全国范围内的同类案件10宗。

本案中,以黄某为首的“洗钱”团伙,通过网络发布寻找招募“兼职”的信息,要求“兼职者”提供个人银行账户或第三方支付账户。他们将“兼职者”账户的个人“收款码”收集后,提供给诈骗团伙,用来给被诈骗事主扫码转账。事主被诈骗的资金进入这些个人账户后,团伙成员将收到的资金转入指定账户,再安排取款人员到自动柜员机上提现。该团伙给每个“兼职者”提供200元左右的报酬,而其进行转账“洗钱”操作,每转账1万元会抽取150200元作为“服务费”。

警方提示:这种将个人账户提供给犯罪团伙“洗钱”的行为已涉嫌违法犯罪,将受到法律严惩。切勿将个人收款二维码用于此类“兼职”。

◆全链条打掉网络投资理财诈骗团伙

摧毁山寨投资期货网络平台

9月初,海珠警方接到事主罗先生报警,称其通过微信群认识了一名周姓老师,周老师称可教其在某期货APP平台投资。罗先生轻信对方,按照对方指引,在平台共投资210万元人民币,并在短期内累计“收益”60余万元。但其在提现1万元后,被平台提示账户内剩余的269万元人民币均无法提现,于是报警。

接报后,打击新型犯罪中队会同网警大队展开侦查。在对罗先生所说的APP进行调查后,民警发现,该APP其实是一个山寨正规期货投资平台的APP,其充值到山寨平台账户的资金并没有支付到正规合法的公司账户,而是直接转入到诈骗嫌疑人的个人账户内。

专案组立即对该非法平台的资金流、信息流进行分析,通过查询追踪,最终锁定了开发制作该山寨APP及幕后操作的周某(男,33岁)、刘某(男,29岁)等犯罪嫌疑人正在杭州、南京等地活动。

民警立即赶赴当地,在当地警方配合下,对犯罪嫌疑人可能落脚的场所展开侦查。经过一番摸排,锁定了一个由周某等人组成的网络投资理财诈骗团伙。1012日,民警在杭州、南京两地同时收网,将团伙头目周某以及提供技术支持的刘某等8名犯罪嫌疑人悉数抓获,查获作案用银行卡11张、手机10台以及笔记本电脑等,并成功冻结止付涉案账号57个,止付资金420万元。

经审查,周某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。目前,海珠警方已对周某等犯罪嫌疑人依法刑事拘留,案件的进一步侦办及对涉案资金的原路返还工作正在进行中。

海珠警方将继续把防范和打击电信网络诈骗犯罪作为重点工作目标,集中优质资源和力量,将防范宣传形成常态,深入推进落实“智慧新侦查”,创新打击电诈犯罪模式,强化犯罪财富调查,切切实实保护好人民群众的“钱袋子”。海珠警方同时也提醒广大市民群众,提高警惕,谨防诈骗。

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